【ギリシャ】ビットコインで40億ドル超の資金洗浄、ロシア人逮捕 MtGox破綻でも利益〔7/27〕 [無断転載禁止]©2ch.net

1アフィカス m9(^Д^)定職につけよ ★2017/07/27(木) 10:03:25.14ID:CAP_USER
仮想通貨「ビットコイン」を使ったマネーロンダリング(資金洗浄)に関与したとして逮捕され、
ギリシャ北部テッサロニキの裁判所に到着したロシア人のアレクサンダー・ビニック容疑者http://afpbb.ismcdn.jp/mwimgs/0/c/500x400/img_0c0c6438874f3226a1d489d24d4c5351168194.jpg

ギリシャの警察当局は26日、犯罪者による仮想通貨「ビットコイン(Bitcoin)」を使ったマネーロンダリング(資金洗浄)を手助けしたとして、
米当局が行方を追っていたロシア人の男(38)を逮捕したと発表した。男が率いる組織は2011年以降、
少なくとも40億ドル(約4450億円)の資金洗浄に関与したとされ、2014年に東京のビットコイン取引所
「マウントゴックス(MtGox)」が破綻した際にも違法に利益を得た疑いがある。

 逮捕されたのはアレクサンダー・ビニック(Alexander Vinnik)容疑者。25日、ギリシャ北部の都市テッサロニキ(Thessaloniki)近郊の観光地ハルキディキ(Halkidiki)で身柄を拘束された。

 ギリシャ警察によれば、米カリフォルニア(California)州の裁判所が今年1月に逮捕状を出していた。

http://www.afpbb.com/articles/-/3137155?cx_reffer=gunosy&utm_source=gunosy&utm_medium=news

2七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 10:06:03.07ID:+kh87y4M
これが嫌だからかけいとかやってんの。

3七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 10:07:05.27ID:73ZWxxhS
色々ど素人の俺でもこうなることは知ってた

4七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 10:07:29.30ID:WjHOMCZj
犯罪者のためにあるような仕組みだもんな

5七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 10:09:30.16ID:cWwVcZF+
目が落ちくぼんで見える奴は詐欺師。外国人は目が細くないから日本人より判りやすい。

6七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 10:11:07.61ID:P0y5/7LL
プーの手下だろ?

7七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 10:11:25.74ID:r+w9qZf6
RBNって何?

8七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 10:12:34.37ID:RuwplA70
ロシアは外国に対してハッカー云々言っているけど、
事件が明るみになると中身はロシアが一番えげつないよね。

9七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 10:12:53.78ID:n9176gc5
ビットコインで蓄積した不法収益は没取出来るの?

10七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 10:22:18.23ID:w6IO4+T+
日本にもあったな〜、円天とかなんとか・・・

11七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 10:32:58.36ID:Z/G7HhRN
なるほどヘッジファンドの・・・

12七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 10:45:28.16ID:Sbo6HbXp
テレビ局がやたらビットコインを宣伝していたという話だが
やっぱりなあ・・・

13七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 10:49:35.70ID:wACelqAE
ロンダリングってどうやるの?
一例を教えて

14七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 10:56:32.47ID:lZb4Qgp2
>>13 なんでもできるw
ただ… 金額がでかいと、でかいイベントを利用。

F1グランプリ w
レース用資金で申請して、一部を抜く。
F1は巨額の金が動いてアタリマエだから、非常にやりやすいw
よく言われるのが、ソフト・カレンシーをハード・カレンシー(国際決済通貨)に入れ替えw

ベネズエラとか、ロシアとかF1に熱心だが、F1はタテマエで、F1の資金需要に見せかけた
マネーロンダリングが真の目的w
一昔前は、イタリアが凄かった〜 F1ドライバーにイタリア人がかなり多くて、
企業が脱税するのにF1を利用していた。 

まあ、あとは美術品とかw

15七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 10:59:24.45ID:YBu6a4KN
漢字のおけいこ φ(._.)

16七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 11:13:27.70ID:W+HNjpUJ
ギリシャのダメ警察もアメリカ様にケツを叩かれると働くんだな

17七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 11:13:59.51ID:Sbo6HbXp
テレビ新聞がやたら騒いでいたよ、やっぱなあ、メディアの本質が見えるこういうネタでも

18七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 11:22:24.49ID:ER1bPjfl
定期のマネロンならオリンピックが最適!
というわけで東京、
韓国共にマネロンの最適。
だから北朝鮮に送金し放題。
^ ^

19七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 11:27:22.65ID:oKVYt1cq
マネロンと脱税の温床になると前から言われてるだろうが
前回の件で散々指摘済みだしこんなの国家が規制強化したら即暴落すんぞ

20七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 11:36:59.77ID:2V956FGl
ビッチコインには価値を裏付けする物が無いと思ってたけど
マネーロンダリングや詐欺に使えるという価値はあるんだな

21七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 11:44:25.06ID:ovsq9vSh
昔ラスベガスでハマコーもマネロンやってたな。

22七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 11:52:27.78ID:BqoOMoR7
ビットキャッシュから各国の通貨に変えなきゃただの数字なので
某公共放送なんかが流行らせよう(=換金できるように)と世論誘導するわけだ

23七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 12:21:01.03ID:mD1KDgik
100万円、お金返してロシア人w

24七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 12:25:37.60ID:b4V9Xr8+
洗浄する資金がない

25七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 12:36:58.23ID:I8xDzmen
>>13
「カジノ マネーロンダリング」でググってみれ。
俺はカジノで大負けした話って裏金作りでは?と思ってる。

26七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 12:37:09.99ID:cQVLeAch
全宇宙制覇

27七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 12:37:59.76ID:cQVLeAch
OMI

28七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 14:04:35.06ID:oKVYt1cq
>>25
宇多田ヒカルの母がアメリカで大量のドル紙幣所持してベガスに遊びに往復し過ぎて引っ掛かったな
紙幣から大麻成分まで見つかったから余計マネロンか?と疑われた
ドルの大麻検出率は人民元の偽札率と変わらないのに酷い話だ

29七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 15:04:38.27ID:EOWE71//
こういう需要が仮想通貨の基盤なんだよな

30七つの海の名無しさん2017/07/27(木) 20:24:03.95ID:aRwgO4nz
>>29
テロリストへの資金援助から兵器や奴隷の売買までロシアでは幅広い需要があります

31七つの海の名無しさん2017/07/28(金) 02:03:49.79ID:77rFy9q3
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32七つの海の名無しさん2017/07/28(金) 04:55:26.29ID:jARns9sT
>>28
大麻じゃなくてコカインでしょ
クルクル丸めてストローにして鼻で吸うから
日本札でも10%位汚染されてるんじゃなかったかな

33七つの海の名無しさん2017/07/28(金) 07:44:58.73ID:9aWcXrsu
モリタポならばれなかった

34七つの海の名無しさん2017/07/28(金) 08:46:37.11ID:lUfa1S6C
取引追跡されて、やがて身元がバレて逮捕される。マネロンに使えねえぞwって宣伝に見えるんだが?

35七つの海の名無しさん2017/07/28(金) 09:08:38.90ID:GaXwAqk8
ビットコイン=犯罪
これ確実ですわ

36七つの海の名無しさん2017/07/28(金) 17:59:22.69ID:z+FNYZwi
 アルトコイン販売所
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37七つの海の名無しさん2017/07/28(金) 18:07:48.67ID:MWcjxnq2
テロ等準備罪ってこういう犯罪組織によるマネロンを潰す法律なんだよな
ビットコインは対象じゃないかもだけど

38七つの海の名無しさん2017/07/28(金) 18:29:01.20ID:44i6OrXg
銀行のATMからニセ札が出てくる中国の人民元でも取引できるみたいだし
ビットコインそのものが資金洗浄のために存在してるんだろう?

39七つの海の名無しさん2017/07/28(金) 18:30:58.85ID:Sdro8P+L
ビックカメラで使えるらしいじゃん
スイッチ買ってこ

40fusianasan2017/08/20(日) 01:23:36.00ID:x+yE3JUG
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41七つの海の名無しさん2017/08/20(日) 01:35:27.59ID:O27pkvIB
ビットコインは、かつてスイス銀行群が得意としていたマネーロンダリング
機構を目指している訳か。
そうすりゃ儲けれるからな。
まさにイタチごっこ。マネーロンダリングの需要は尽きない。

42七つの海の名無しさん2017/08/20(日) 01:50:36.39ID:mp0viZKZ

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